La cooperación entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos en temas de SEGURIDAD y DATOS de Delincuentes, sigue dando resultados notables, tal es el caso en que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó que las 55 personas y empresas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló como una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezada por el hijastro de El Mencho, realizaron operaciones en efectivo y transferencias internacionales para comprar vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
Cada una de estas personas fueron bloqueadas del sistema financiero y denunciadas penalmente. La UIF complementó investigaciones de EU, como parte de la estrategia que se ha implementado en los últimos meses en la que, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos sanciona a hombres vinculados con algún grupo criminal, la UIF complementó las investigaciones en territorio mexicano y agregó a nuevos implicados.
El jueves 23 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el golpe más importante a la red de financiamiento del CJNG, sancionando a 39 personas físicas y 16 personas morales. Por su parte, en un comunicado, la UIF informó que realizaron el análisis en el sistema financiero mexicano y también en el fiscal, donde pudieron detectar movimientos irregulares en las empresas y en sus cuentas bancarias.
“Derivado del análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México, la UIF identificó indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, así como operaciones mediante activos virtuales.
“Asimismo, se detectaron posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero. El análisis identificó además personas morales con actividades ilícitas, algunas de las cuales registraron operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentan características de empresas fachada o con estructuras corporativas de limitada o nula actividad económica aparente”.
UIF descubrió más implicados en la estructura criminal La UIF detalló que estos movimientos les permitieron, incluso, detectar a otras cuatro empresas y otras cuatro personas que forman parte de la misma estructura financiera ilícita. Por lo que, tanto para el grupo de 55 sujetos como para los ocho adicionales detectados por la UIF, se ordenó su inclusión a la Lista de Personas Bloqueadas para que las instituciones bancarias detecten las cuentas que tienen habilitadas y se congelen sus recursos.
Además, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR)por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El comunicado agregó que “las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadunidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.
“La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y fortalecer las acciones para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita”
